Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Плана работы Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
2. Об утверждении документа «Учетная политика для целей составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2024 год».
3. О рассмотрении Плана работы Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
4. Об утверждении Годового плана аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
5. Об утверждении примерного плана проведения заседаний Совета директоров ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
6. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на декабрь 2023 г.
7. О рассмотрении вопроса необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК.
8. Об утверждении документа «Стратегия управления рисками и капиталом в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
9. Об утверждении документа «Порядок определения необходимого капитала для покрытия рисков в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 3.0).
10. Об утверждении документа «Политика по управлению значимыми рисками и капиталом в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
11. Об утверждении документа «Процедуры стресс-тестирования рисков в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0).
12. Об утверждении документа «Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0).
13. Об утверждении документа «Профиль рисков ООО «ХКФ Банк», 2024».
14. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2023 г.